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大中华国际集团及子公司违法遭罚753万 变相买卖外汇

日期:2022年05月12日

       国家外汇办理局近来发布的行政处罚决定书(深外管检[2019]79号、80号)显现,

大中华梦工厂创业有限公司、大中华世界集团(我国)有限公司存在变相生意外汇的违法行为。
       国家外汇办理局深圳市分局根据《中华人民共和国外汇办理条例》第四十五条规则, 对大中华梦工厂创业有限公司正告, 并罚款185.56万元;对大中华世界集团(我国)有限公司正告, 并罚款567.37万元。算计遭罚款752.93万元。据我国经济网记者查询, 大中华世界集团开展为集金融、房地产、商业、酒店、电视传媒、动力、港口、大型世界物流中心等多元化工业运营为一体的外商出资企业;超越500亿元的出资遍及香港、北京、上海、广州、深圳、惠州、重庆、汕头、汕尾、揭阳、贵州、天津、辽宁、内蒙古等干流开展城市及热门区域。
       官网显现, 大中华世界出资集团是在香港注册的外商独资公司, 于1987年建立, 1994年建立大中华世界集团(深圳)有限公司, 2009年变更为大中华世界集团(我国)有限公司。
       大中华世界集团(我国)有限公司股东为大中华世界出资(集团)有限公司,

认缴出资额2980万美元,

持股份额100.00%。此外,

大中华梦工厂创业有限公司的第一大股东为大中华世界集团(我国)有限公司, 认缴出资额3800万人民币, 持股份额76.00%;第二大股东为HUANGSHIHTSAI(黄世再), 认缴出资额1200万人民币, 持股份额24.00%。《中华人民共和国外汇办理条例》第四十五条规则:私自生意外汇、变相生意外汇、倒买倒卖外汇或许不合法介绍生意外汇数额较大的, 由外汇办理机关给予正告, 没收违法所得, 处违法金额30%以下的罚款;情节严重的, 处违法金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的, 依法追究刑事责任。
       以下为原文:

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